سه مرد به اتهام کلاهبرداری ۷۲۲ میلیون دلاری رمز ارز با روش پانزی در ایالت نیوجرسی آمریکا دستگیر شدند.
پلیس پس از دستگیری این افراد توانسته است بالغ بر ۷۲۲ میلیون دلار سرمایه مشتریان را که به حساب‌های شخصی این افراد منتقل شده بود ردگیری کند.
وزارت دادگستری آمریکا بیانیه‌ای در این خصوص منتشر کرده که در‌آن آمده است: شرکت (BitClub Network) با فریب افراد از طریق وعده نرخ سود بالا با سرمایه گذاری در استخر استخراج اشتراکی کلاهبرداری کرده است.
اتهام متهم اصلی این جرم کلاهبرداری اینترنتی و فروش اوراق بهادار ثبت نشده است. حداکثر مجازات این جرم در این ایالت آمریکا ۲۰ سال زندان است. متهم ردیف دوم و سوم که نقش اصلی‌ای در این جرم نداشته اند به اتهام فروش اوراق بهادار ثبت نشده به دادگاه می‌روند و حداکثر مجازاتی که ممکن است دریافت کنند ۵ سال زندان است.
این شرکت پیشتر هم از سوی رسانه ها مورد انتقاد قرار گرفته بود و از مردم خواسته شده بود در این شرکت سرمایه گذاری نکنند.
در سال ۲۰۱۷ کوین تلگراف هم این شرکت را به حمله به شبکه بیت کوین متهم کرده بود.
